課程背景
隨著國(guó)家全面依法治國(guó)戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，企業(yè)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。企業(yè)一旦涉及刑事犯罪，相關(guān)企業(yè)管理人員往往卷入其中，其個(gè)人將面臨巨大的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。這讓企業(yè)管理層感到困擾的往往是——
□ 對(duì)于企業(yè)可能面臨的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)不夠了解？
□ 工作中不少場(chǎng)景容易觸碰刑事法律，如何有效防范？、
□ 如何制定有針對(duì)性的企業(yè)和管理層刑事法律風(fēng)險(xiǎn)方案？
針對(duì)以上問(wèn)題，我們特邀廣東省法學(xué)會(huì)法律風(fēng)險(xiǎn)管理研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)陳軍律師與您一起探討學(xué)習(xí)。本課程將為您全面介紹涉及企業(yè)設(shè)立、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、投融資、財(cái)稅管理、進(jìn)出口、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)等方面的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，旨在幫助學(xué)員充分評(píng)估和認(rèn)知所在企業(yè)和個(gè)人的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地制定刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范方案。


課程特色
1、 運(yùn)用大量真實(shí)的司法案例，結(jié)合課堂問(wèn)答等多種互動(dòng)模式，協(xié)助學(xué)員全面梳理所在企業(yè)可能的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)；
2、 現(xiàn)場(chǎng)解答學(xué)員就相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)的定性和評(píng)估，向?qū)W員就所在企業(yè)制定相關(guān)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施和方案提出有針對(duì)性的建議。




課程大綱
一、 認(rèn)知你的企業(yè)
1、法人和非法人組織
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程、議事規(guī)則、公司治理機(jī)關(guān)及其權(quán)力邊界
3、合伙協(xié)議、GP和LP的權(quán)利義務(wù)
二、三大法律風(fēng)險(xiǎn)
1、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
2、行政法律風(fēng)險(xiǎn)
3、民事法律風(fēng)險(xiǎn)
三、 單位犯罪
1、直接負(fù)責(zé)的主管人員
2、其他直接責(zé)任人員
四、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
1、人員治理中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
（1）侵占：職務(wù)侵占、貪污
（2）挪用：挪用資金、挪用公款
（3）賄賂：非國(guó)家工作人員受賄、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄；個(gè)人受賄、斡旋受賄、單位受賄、個(gè)人行賄、個(gè)人向單位行賄、單位向單位行賄、單位向國(guó)家工作人員行賄、介紹賄賂
（4）背信：背信損害上市公司利益、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)、為親友非法牟利
（5）失職和瓜分：失職/濫用職權(quán)、簽訂履行合同失職被騙、徇私舞弊低價(jià)折股/出售國(guó)有資產(chǎn)、私分國(guó)有資產(chǎn)
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2、 財(cái)務(wù)管理中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
（1）繳稅類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：逃稅、抗稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅
（2）發(fā)票類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：虛開(kāi)增值稅發(fā)票、費(fèi)發(fā)出售發(fā)票
（3）財(cái)會(huì)管理類和財(cái)務(wù)運(yùn)作類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：逃匯、騙購(gòu)?fù)鈪R、洗錢(qián)等
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2、 融資業(yè)務(wù)中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
（1）集資詐騙、非法吸引公眾存款
（2）貸款融資中刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：貸款詐騙、騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸
（3）證券融資中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：欺詐發(fā)行、內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng) 案例分析和討論
4、市場(chǎng)運(yùn)作中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
（1）合同類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：合同詐騙、簽訂履行合同失職被騙
（2）宣傳類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：虛假?gòu)V告、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)
（3）經(jīng)營(yíng)類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)：合同詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)迫交易、串通投標(biāo) 案例分析和討論
5、質(zhì)量管理和涉及公共安全類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
（1）生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品、偽劣醫(yī)藥產(chǎn)品、偽劣、有毒、有害食品、偽劣工業(yè)品、偽劣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、偽劣化妝品
（2）重大責(zé)任事故、重大勞動(dòng)安全事故、大型群眾性活動(dòng)重大安全事故、工程重大安全事故、教育設(shè)施重大安全事故、消防責(zé)任事故
（3）強(qiáng)令違章冒險(xiǎn)作業(yè)、危險(xiǎn)物品肇事
6、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
（1）假冒注冊(cè)商標(biāo)、專利,；銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品；非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)
（2）侵犯著作權(quán)、銷售侵權(quán)復(fù)制品、侵犯商業(yè)秘密
7、環(huán)境資源類刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
（1）污染環(huán)境
（2）擅自進(jìn)口/非法處置進(jìn)口固廢
（3）非法占用農(nóng)地、非法/破壞性采礦
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五、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范