課程背景
隨著國家全面依法治國戰(zhàn)略不斷推進，企業(yè)刑事法律風險不斷加大。企業(yè)一旦涉及刑事犯罪，相關企業(yè)管理人員往往卷入其中，其個人將面臨巨大的刑事法律風險。這讓企業(yè)管理層感到困擾的往往是——
□ 對于企業(yè)可能面臨的刑事法律風險不夠了解？
□ 工作中不少場景容易觸碰刑事法律，如何有效防范？、
□ 如何制定有針對性的企業(yè)和管理層刑事法律風險方案？
針對以上問題，我們特邀廣東省法學會法律風險管理研究會副會長陳軍律師與您一起探討學習。本課程將為您全面介紹涉及企業(yè)設立、生產(chǎn)運營、投融資、財稅管理、進出口、知識產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護等方面的刑事法律風險，旨在幫助學員充分評估和認知所在企業(yè)和個人的刑事法律風險，有針對性地制定刑事法律風險防范方案。


課程特色
1、 運用大量真實的司法案例，結(jié)合課堂問答等多種互動模式，協(xié)助學員全面梳理所在企業(yè)可能的刑事法律風險；
2、 現(xiàn)場解答學員就相關法律風險的定性和評估，向?qū)W員就所在企業(yè)制定相關刑事法律風險防范措施和方案提出有針對性的建議。




課程大綱
一、 認知你的企業(yè)
1、法人和非法人組織
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司章程、議事規(guī)則、公司治理機關及其權(quán)力邊界
3、合伙協(xié)議、GP和LP的權(quán)利義務
二、三大法律風險
1、刑事法律風險
2、行政法律風險
3、民事法律風險
三、 單位犯罪
1、直接負責的主管人員
2、其他直接責任人員
四、刑事法律風險
1、人員治理中的刑事法律風險
（1）侵占：職務侵占、貪污
（2）挪用：挪用資金、挪用公款
（3）賄賂：非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄；個人受賄、斡旋受賄、單位受賄、個人行賄、個人向單位行賄、單位向單位行賄、單位向國家工作人員行賄、介紹賄賂
（4）背信：背信損害上市公司利益、非法經(jīng)營同類營業(yè)、為親友非法牟利
（5）失職和瓜分：失職/濫用職權(quán)、簽訂履行合同失職被騙、徇私舞弊低價折股/出售國有資產(chǎn)、私分國有資產(chǎn)
«案例分析和討論
2、 財務管理中的刑事法律風險
（1）繳稅類刑事法律風險：逃稅、抗稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅
（2）發(fā)票類刑事法律風險：虛開增值稅發(fā)票、費發(fā)出售發(fā)票
（3）財會管理類和財務運作類刑事法律風險：逃匯、騙購外匯、洗錢等
«案例分析和討論
2、 融資業(yè)務中的刑事法律風險
（1）集資詐騙、非法吸引公眾存款
（2）貸款融資中刑事法律風險：貸款詐騙、騙取貸款、高利轉(zhuǎn)貸
（3）證券融資中的刑事法律風險：欺詐發(fā)行、內(nèi)幕交易、操縱證券市場 案例分析和討論
4、市場運作中的刑事法律風險
（1）合同類刑事法律風險：合同詐騙、簽訂履行合同失職被騙
（2）宣傳類刑事法律風險：虛假廣告、損害商業(yè)信譽、商品聲譽
（3）經(jīng)營類刑事法律風險：合同詐騙、非法經(jīng)營、強迫交易、串通投標 案例分析和討論
5、質(zhì)量管理和涉及公共安全類刑事法律風險
（1）生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品、偽劣醫(yī)藥產(chǎn)品、偽劣、有毒、有害食品、偽劣工業(yè)品、偽劣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、偽劣化妝品
（2）重大責任事故、重大勞動安全事故、大型群眾性活動重大安全事故、工程重大安全事故、教育設施重大安全事故、消防責任事故
（3）強令違章冒險作業(yè)、危險物品肇事
6、知識產(chǎn)權(quán)管理中的刑事法律風險
（1）假冒注冊商標、專利,；銷售假冒注冊商標商品；非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識
（2）侵犯著作權(quán)、銷售侵權(quán)復制品、侵犯商業(yè)秘密
7、環(huán)境資源類刑事法律風險
（1）污染環(huán)境
（2）擅自進口/非法處置進口固廢
（3）非法占用農(nóng)地、非法/破壞性采礦
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五、刑事法律風險防范