中國培訓易(m.aokangtiyu.cn) 財務稅務內訓課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易（m.aokangtiyu.cn）

內容提示
本課程主要講授銀行業(yè)務中票據(jù)業(yè)務的風險及風險防范



課程詳情
一、票據(jù)業(yè)務核算規(guī)范
1、 基本處理規(guī)定
2、 重點審核內容
3、 困惑問題解答
4、 瑕疵票據(jù)診斷
（1）微小瑕疵票據(jù)
（2）一般瑕疵票據(jù)
（3）重大瑕疵票據(jù)
（4）不合格票據(jù)
二、票據(jù)欺詐風險現(xiàn)狀
1、 票據(jù)詐騙風險趨勢
2、 票據(jù)業(yè)務風險分類
3、 票據(jù)風險產(chǎn)生原因
4、 票據(jù)欺詐風險新特點
三、票據(jù)業(yè)務重要風險環(huán)節(jié)
1、出票
2、郵寄
3、保管
四、防偽鑒別
1、銀行承兌匯票防偽
2、支票防偽
3、匯票防偽
4、貨幣反假
5、證件反假
五、反洗錢
1、反洗錢渠道
（1）現(xiàn)金交易
（2）轉賬交易
（3）信用卡
（4）電子銀行
2、典型案例分析
（1）重要風險點
（2）剖析典型案例
3、重要工作措施
（1）可疑交易識別
（2）客戶身份資料與交易記錄保存
（3）建立長效防范機制
4、常見疑難問題規(guī)范處理


講師簡介
  李建平 老師
中國培訓研究院銀行內部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內容，題庫中包含了對公結算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。


課程對象


備    注
課程名稱：銀行基礎業(yè)務防偽知識介紹


 

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